Ankara – Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordineli olarak yürüttüğü operasyonda futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis yaptığı belirlenen 4’ü klasman hakemi olmak üzere 38 kişi gözaltına alındı.
Mersin merkezli 9 ilde (Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin, Şırnak) Jandarma tarafından 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin hesaplarında 37 milyar 645 milyon hesap hareketi tespit edildi.
Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri; çalışma kapsamında bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi. İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “havala” olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.
Operasyon sonucuda 630 bin dolar, 151 bin euro, 5 milyon 183 bin TL nakit para, 200 kg gümüş, 5 kg altın, 1 ruhsatsız tabanca, 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini akalama suçu kapsamında 2 şirkete ait taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca, 1 milyon 300 bin euro mevduata, ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı ve Jandarma Genel Komutanlığı
0 yorum